科华恒盛股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议

2019-11-01 13:21:23

科华恒盛股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议

证券代码:002335股票缩写:柯华恒盛公告编号。:2019-056

公司及董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

柯华恒盛有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议通知已于2019年9月31日邮寄给全体董事。本次会议将以现场会议的形式于2019年10月11日上午10: 00在公司会议室举行。有7名董事参加这次会议,实际上有7名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议内容、召开方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集和主持。

经过充分讨论,与会董事一致通过以下决议:

一、《公司董事会换届选举议案》审议通过,7票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定,公司已与大股东协商,并经公司董事会提名委员会批准。本公司董事会同意提名陈成辉先生、林宜女士、黄志群先生、周宋伟先生、陈朝阳先生、张国庆先生和杨建勋先生为第八届董事会候选人,其中陈朝阳先生、张国庆先生和杨建勋先生为独立董事候选人。同意将非独立董事候选人提交公司股东大会进行累积投票表决。独立董事候选人经深交所审核通过后,董事会方可提交公司股东大会进行累积投票表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事总数和职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

该议案仍需提交股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》和《独立董事对第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》详见公司2019年10月12日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

独立董事候选人的资格和独立性将在深交所核实无异议后,与本公司非独立董事候选人一同提交股东大会表决。独立董事候选人的详细情况将在深交所网站上公布。任何单位和个人对独立董事候选人的资格和独立性有异议的,可以向深交所反馈。每个董事候选人的简历附后。

为保证董事会的正常运行,新董事就职前,原董事仍按照法律、行政法规和其他规范性文件的要求以及公司章程的规定认真履行董事职责。

二.董事会关于召开2019年第五次临时股东大会的议案,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意,本公司将于2019年10月30日下午15:00在公司办公楼会议室结合现场投票和网上投票,召开柯华恒盛有限公司第五次临时股东大会。会议将审议以下提议:

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案;

2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案;

3.关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案。

详见柯华恒盛有限公司2019年10月12日在巨潮信息网发布的关于召开2019年第五次临时股东大会的通知。

柯华恒盛有限公司董事会

2019年10月12日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈成辉先生

中国国籍,无常住户口,1960年出生,福建平和,emba硕士学位,中共党员,教授级电气工程师,公司培养的享受国务院特殊津贴的独立专家,国家优秀科技工作者,国家“51”劳动奖章获得者,国家劳动模范,福建劳动模范,福建省优秀专家,中共福建省第八届代表大会代表,福建省第八届CPPCC委员,福建省第二信息产业专家委员会委员,中国供电协会第一专家委员会委员。他曾任漳州科龙电子仪器厂副厂长、柯华恒盛有限公司总经理兼副董事长,自2010年9月起担任公司董事长兼总裁。他还是厦门柯华叶巍有限公司董事长、漳州柯华科技有限公司董事长、漳州柯华新能源科技有限公司董事、深圳康必达控制科技有限公司董事、北京柯华有情云计算科技有限公司执行董事、北京柯华智能能源科技有限公司董事长,陈成辉直接持有公司17.06%的股份,合计46,307,720股。陈成辉先生持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司56.32%的股份,除此之外,与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的其他股东无关联。未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形。他不属于最高人民法院宣布的“不诚实执行者”。

林怡女士

中国国籍,无海外永久居留权,1964年出生,山东高密人,硕士学位,中共党员,高级工程师。曾任职务:新疆石河子大学系统工程系讲师;公司总裁助理、销售中心副总经理、销售中心总经理兼副总裁、公司董事兼副总裁。目前,他是公司的副主席和副总裁。他也是北京柯华恒盛科技有限公司的执行董事,北京天地祥云科技有限公司董事长林毅直接持有公司1.43%的股份,合计387.28万股。除上述情况外,林宜女士与其他董事候选人、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。她没有受到中国证券监督管理委员会等相关部门或证券交易所的处罚。《公司法》和公司章程没有规定不得担任公司董事的情形。她不属于最高人民法院宣布的“不诚实的遗嘱执行人”。

黄志群先生

中国国籍,无海外永久居留权,1971年出生,福建平和,硕士,中共党员。自2017年4月起,他一直担任柯华恒盛有限公司营销中心副总经理,并担任公司副总裁。2018年9月10日,他担任公司董事兼副总裁。他也是深圳康必达控制技术有限公司董事长,黄志群先生直接持有公司0.02%的股份,共64,000股。除此之外,持有公司控股股东厦门柯华叶巍有限公司4.07%股份的黄志群先生与其他董事候选人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不准担任公司董事的情形,不属于最高人民法院宣布的“不诚实被执行人”。

周宋伟先生

中国国籍,无海外永久居留权,1973年出生,福建龙海,中国共产党硕士、党员、副研究员,清华大学电力电子与输电硕士研究生导师,曾在清华大学攻读电气工程学士和硕士学位。曾任清华大学核能与新能源技术研究所电力电子技术研究室(和清华大学电力电子厂)技术员、副主任和主任(副主任和厂长)。现任北京三浦科技有限公司总经理,中国电工学会电力电子专业委员会常务理事。自2010年9月以来,他一直担任公司董事。周宋伟先生直接持有公司0.02%的股份,共63,000股。他与其他董事候选人、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有关系。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形,也不属于最高人民法院宣布的“不诚实被执行人”。

二.独立董事候选人

陈朝阳先生

中国国籍,无海外永久居留权,1964年出生,福建福清,法学博士。他现任集美大学教授、硕士导师和福建省电子协会理事。目前,陈朝阳先生不持有本公司任何股份,与本公司其他董事候选人、持有本公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不准担任本公司董事的情形,不属于最高人民法院宣布的“不诚实执行人”。

张国庆先生

中国国籍,无永久居留权,1976年出生,江西崇仁人,会计博士。他目前是厦门大学管理学院的会计学教授。目前,张国庆先生不持有公司任何股份,与公司其他董事候选人无关联,持有公司5%以上股份的股东和实际控制人,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不具备《公司法》和《公司章程》规定的不准担任公司董事的情形,不属于最高人民法院宣布的“不诚实执行人”。

杨建勋先生

中国国籍,无海外永久居留权,1974年出生,湖南衡南人,法学博士。目前,他是厦门大学法学院副教授。目前,杨建勋先生不持有公司任何股份,与公司其他董事候选人无关联,持有公司5%以上股份的股东和实际控制人,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不具备《公司法》和《公司章程》规定的不准担任公司董事的情形,不属于最高人民法院宣布的“不诚实执行人”。

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