申博太阳城代理管理网 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

2020-01-08 17:44:13

申博太阳城代理管理网 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

申博太阳城代理管理网 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

申博太阳城代理管理网,证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-115

浙江华统肉制品股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2019年11月22日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年11月25日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司收购控股孙公司兰溪华统牧业有限公司100%股权的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2019年11月26日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购控股孙公司兰溪华统牧业有限公司100%股权的公告》。

2、审议并通过《关于公司为控股子公司仙居华统种猪有限公司提供担保的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2019年11月26日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于为控股子公司仙居华统种猪有限公司提供担保的公告》。

独立董事就本议案发表了同意独立意见,具体内容详见2019年11月26日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019年11月26日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-116

浙江华统肉制品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年11月22日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年11月25日以现场结合通讯表决方式召开,其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席俞志霞女士主持,公司全体监事列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司为控股子公司仙居华统种猪有限公司提供担保的议案》。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

1、经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2019年11月26日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-117

浙江华统肉制品股份有限公司

关于收购控股孙公司兰溪华统牧业

有限公司100%股权的公告

一、交易概述

1、本次交易基本情况

2019年11月25日,浙江华统肉制品股份有限公司( 以下简称“公司”或“华统股份”)与控股子公司正康(义乌)猪业有限公司(以下简称“正康猪业”)签署了《兰溪华统牧业有限公司转股协议》,公司决定按兰溪华统牧业有限公司(以下简称“兰溪牧业”)实缴资本,以自有资金2,100万元人民币收购正康猪业持有的兰溪牧业100%的股权,收购完成后兰溪牧业将由公司的控股孙公司变更为全资子公司,兰溪牧业剩余未实缴资本将由公司按其章程约定实缴出资。

2、2019年11月25日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司收购控股孙公司兰溪华统牧业有限公司100%股权的议案》。

3、本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称:正康(义乌)猪业有限公司

2、统一社会信用代码:91330782ma28e37t46

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心

5、法定代表人:杨志华

6、注册资本:11,125万元人民币

7、成立日期:2016年7月18日

8、营业期限:2016年7月18日至2066年7月17日

9、经营范围: 生猪(不含种猪)养殖、销售;货物进出口、技术进出口;提供生猪养殖技术管理服务。

上述交易对方控股股东为华统股份,不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、公司名称:兰溪华统牧业有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91330781ma2e662x5q

4、住所:浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村(兰溪市丽农食品有限公司厂区内)

5、法定代表人:杨志华

6、注册资本:5,000元万人民币

7、成立日期:2018年12月27日

8、营业期限:2018年12月27日至长期

9、经营范围:种猪饲养、销售(凭有效许可证经营)。

10、交易标的及权属:兰溪牧业100%股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)标的公司本次股权转让前后结构情况:

(三)标的公司基本财务情况

标的公司最近主要财务数据如下表所示:

单位:万元

备注:上述财务数据未经会计师事务所审计。

三、交易协议的主要内容

甲方:浙江华统肉制品股份有限公司

乙方:正康(义乌)猪业有限公司

1、股权转让

(1)乙方将其持有的兰溪牧业100%股权,以2,100万元人民币的价格转让给甲方。剩余未实缴出资由甲方按兰溪牧业(以下简称“标的公司”)章程约定按期缴纳。乙方转让标的公司股权后,将不再是标的公司股东。

(2)经过以上股权转让,标的公司的股权结构变更为:

(3)甲、乙双方同意在本协议生效之日起30日内,甲方将100%股权转让款按上述约定的方式支付给乙方。

(4)股权转让前标的公司债权债务由转让后的股东依法承担。

2、费用负担,上述股权转让过程中发生的全部费用(包括手续费、税费等),应由甲、乙双方各自承担。

3、效力,本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立并生效,对双方具有法律约束力。

四、本次交易定价依据

公司与正康猪业协商一致,拟按兰溪牧业实缴资本,以自有资金2,100万元人民币收购正康猪业持有的兰溪牧业100%股权。

五、本次交易目的和对公司的影响

1、目的及对公司的影响

本次收购属于公司同一控制下的股权转让,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。通过本次收购有利于公司加强对兰溪牧业的控制,提升管理效率,优化资源配置,有利于加快公司主营业务发展,符合公司的长远规划及发展战略。

2、本次交易存在的风险

本次收购后公司将进一步加强对兰溪牧业的控制,进一步建立、健全子公司的治理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防范,控制风险,促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

2、公司与控股子公司正康猪业签订的《兰溪牧业转股协议》。

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-118

浙江华统肉制品股份有限公司

关于为控股子公司仙居华统种猪有限公司提供担保的公告

一、担保情况概述

为满足控股子公司种猪养殖项目建设资金需求,公司拟为控股子公司仙居华统种猪有限公司(以下简称“仙居华统”)向中国银行义乌市分行申请11,500万元长期借款提供全额连带责任保证担保,担保期限为72个月。

同时,公司董事会授权法定代表人或授权代表在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。

本次事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称:仙居华统种猪有限公司

统一社会信用代码:91331024ma29xxpx1b

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:朱俭军

经营期限:2017年7月10日至2067年7月9日

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

经营范围:种猪饲养、繁育、销售。

2、股权关系

仙居种猪为公司控股子公司,公司持有其85%的股权,仙居华超农业科技发展有限公司持有其15%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

备注:上述2018年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、拟签署担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司仙居种猪向中国银行义乌市分行申请11,500万元长期借款提供全额连带责任保证担保,担保期限为72个月。(自合同的实际签署日期开始计算)。其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

仙居种猪为公司控股子公司,资产状况良好,具有偿付债务的能力,风险处于可控制范围内。

公司本次为仙居种猪向中国银行义乌市分行申请11,500万元长期借款提供全额连带责任保证担保,同时其他股东仙居华超农业科技发展有限公司也将按其持股比例以其所持有的仙居种猪15%的股权为公司本次担保向公司提供反担保。仙居种猪由公司绝对控股,且本次融资是其种猪养殖项目建设所需,公司能对仙居种猪的经营管理及财务风险进行控制。通过本次担保有利于控股子公司仙居种猪顺利融资以及项目建设的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前,公司及控股子公司有效累计审批对外担保总额为12,000万元。

本次公司拟为仙居种猪向中国银行义乌市分行申请11,500万元长期借款提供全额连带责任保证担保,担保金额占公司2018年12月31日经审计净资产的8.86%。

若本次担保批准实施后,则公司审批对外担保金额累计为23,500万元,占公司2018年12月31日经审计净资产比例为18.11%、占公司2018年12月31日经审计总资产比例为10.80%。除此外截至本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。